2014年 11月12日，据纽约每日新闻报道，在伊拉克战场伤亡的美军士兵及家人，向纽约布鲁克林联邦法庭起诉五大银行协助伊朗政府转移资金、逃避制裁，以及资助恐怖分子攻击在伊拉克作战的美国士兵。
受到起诉的银行分别是巴克莱银行、汇丰控股、渣打银行、瑞士信贷集团和苏格兰皇家银行。原告的证词显示，这些银行从1987年开始就为伊朗支持的真主党等恐怖组织和民兵团体提供洗钱工具，每年涉及金额达数十亿美元。“他们都清楚自己是在参与伊朗政府资助的行动，或装作对行动目的毫不知情。”证词称。
2007年1月20日，伊斯兰极端组织“正义联盟”组织伪装成美军士兵潜入了美国与伊拉克官员会面的地点，并引爆了炸药，造成美军一死四伤。事后证据显示，这起事故是真主党和亲伊朗的武装团体策划执行的。
伊朗政府和“正义联盟”的行为“违反了《国际武装冲突法》”，原告代理律师加里·奥森称，“美国和伊朗当时并不处于战争或者武装冲突状态”。
“正是这些银行为极端组织的行动提供了便利，”奥森在法庭上表示，“在过去30年里，伊朗资助的恐怖组织杀害了数百名美国人，目前来看没有收敛的意思。而这些大型金融机构，却很乐于争先恐后地和他们做生意。”
事实上，大型金融机构“卷入”恐怖袭击已有先例。
2004年，巴勒斯坦的哈马斯组织在以色列发动袭击，近300名美国人受到攻击。今年9月，美法院判定阿拉伯银行应为哈马斯所为负责。该银行是美国反恐法案起诉的首家银行，但至今仍未确定惩罚金额。阿拉伯银行称遭到不公平审判，因本意并不是为恐怖分子洗钱，现正在寻求上诉。
另外，在2001年至2010年期间，渣打银行曾向美国当局隐瞒了约6万笔为伊朗客户所做的交易，该银行从中赚取数亿美元佣金，最终被罚3.4亿美元。2012年12月，该银行还就类似案件向美国司法部、美联储、财政部海外资产控制办公室和曼哈顿地方检察官支付3.27亿美元罚款，还被威胁吊销牌照。
渣打银行一名董事曾私下抱怨：“该死的美国人，凭什么不让其他地区的人与伊朗打交道？”
在昨天开庭的案件中，其中一名受害者是自由记者史蒂芬·文森特。2001年，文森特亲眼目睹9·11浩劫后成为一名战地记者，2005年，他在发表伊朗警察腐败的报道三天后被当地恐怖组织绑架并杀害。
“我每天都在想念史蒂芬。我知道审判无法让他起死回生了，”文森特的遗孀Lisa Ramaci-Vincent说，“但起码要还他一个公道。”
“在此之前，所有的焦点都集中在这些银行是如何违反美国制裁法律的，但没人真正关心这些金钱所造成的人道创伤。”
伤亡士兵或其家人等原告尚未提出具体索赔金额。这五家银行的代表拒绝向媒体发表评论。
资料来源: http://bank.hexun.com/2014-11-12/170312979.html